Investigações Multinacionais e Holding

Com a contínua expansão de empresas americanas e estrangeiras com atividades nos Estados Unidos para mercados emergentes, as equipes de risco corporativo, compliance e jurídica precisam garantir que as práticas organizacionais estejam de acordo com a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA – Foreign Corrupt Practices Act).

A FCPA também demanda que empresas mantenham controles de contabilidade interna suficientes para manter livros e registros precisos. Investigações de FCPA requerem equipes multidisciplinares e multiculturais que sejam proficientes em apurar fatos, conduzir entrevistas, avaliar dados contábeis e financeiros, planejar e executar atividades de e-Discovery, bem como coordenar de forma eficaz conselhos e agentes reguladores.

MAF Detetives team têm expressiva experiência em desenvolver, avaliar, aprimorar e monitorar programas anticorrupção, antifraude e de compliance para redução de riscos financeiros e de reputação associados a inquéritos, investigações e processos por parte do governo, cumprindo com as exigências das normas FCPA e seus equivalentes internacionais (Sarbanes-Oxley, UK Bribery Act, Foreign Account Tax Compliance Act Investigations e Lei Anticorrupção Brasileira).

Nossos especialistas realizam investigações corporativas em denúncias de fraude de forma eficaz – incluindo conduta ilegal de funcionários, roubo de propriedade intelectual, fraude de fornecedores ou outras suspeitas de conduta indevida – e ajudam a evitar litígios desnecessários e apuração regulatória. 

Investigações eficazes e eficientes em termos de custo-benefício são desenhadas e estruturadas precisamente, além de realizadas pela equipe de investigação mais adequada e capaz de identificar e coletar as informações relevantes, através da entrevista de testemunhas, localização, preservação e análise de dados eletrônicos, análise de registros financeiros e elaboração de relatório independente e objetivo.